柏楚电子：2026年第一次临时股东会决议公告

上海柏楚电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠李允红

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会

通过的决议合法有效。特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026年1月17日