ST南新：关于董事会延期换届的提示性公告

湖南南新制药股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2026 年6 月28 日届满。鉴于公司控股股东正推进战略重组,新一届董事会换届相关 工作尚在积极筹备中,为保证董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的 换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺 延。

在换届选举工作完成前,公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应 的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,亦不会导致独立董事任职时 间超过6 年的情形。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会换届选举工作, 并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2026 年6 月23 日