云路股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-022
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月26日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,317,335 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,317,335 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0977 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0977 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,283,692 | 99.9605 | 33,643 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,666,335 | 99.9947 | 3,000 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,314,335 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 4,161,491 | 99.1980 | 33,643 | 0.8020 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 | 1,528,134 | 99.8040 | 3,000 | 0.1960 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案7为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过；
2.关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案6进行了回避表决；
2.本次股东大会会议的议案 4、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2024年4月27日