云路股份：第二届董事会第十九次会议决议公告

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年7月26日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于修订<2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议><2022-2024年度经营业绩责任书>的议案》

公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，为全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，最大限度的调动高级管理人员的积极性和创造性，公司拟对《2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议》《2022-2024年度经营业绩责任书》的相关内容进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定<2024年度经营业绩责任书>的议案》

公司结合《2022-2024年度经营业绩责任书》的相关内容，审议制定《2024年度经营业绩责任书》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024年7月27日