云路股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-009

青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年2月17日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股

东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

5、 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

6、 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、房立棠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年2月18日