智洋创新：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-054
智洋创新科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年7月14日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,568,335 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 83,568,335 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.4375 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.4375 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，以现场或通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 83,439,359 | 99.8457 | 128,976 | 0.1543 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
| 2.02 | 关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
| 2.03 | 关于选举赵砚青 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
| 先生为第四届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 2.04 | 关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
| 2.05 | 关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
| 2.06 | 关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
| 3.02 | 关于选举肖海龙先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
| 3.03 | 关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 83,439,362 | 99.8457 | 是 |
| 4.02 | 关于选举战新刚先生为第四届监 | 83,439,362 | 99.8457 | 是 |
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案 | 620,000 | 82.7797 | 128,976 | 17.2203 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 2.02 | 关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 2.03 | 关于选举赵砚青先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 2.04 | 关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 2.05 | 关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 2.06 | 关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
| 3.01 | 关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案 | 620,004 | 82.7802 | ||||
| 3.02 | 关于选举肖海 | 620,00 | 82.78 | ||||
| 龙先生为第四届董事会独立董事的议案 | 4 | 02 | |||||
| 3.03 | 关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | 620,004 | 82.7802 | ||||
| 4.01 | 关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 620,003 | 82.7801 | ||||
| 4.01 | 关于选举战新刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 620,003 | 82.7801 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案4为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所律师：刘璐、高人杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年7月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。