智洋创新：第四届董事会第十二次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，已于2025年4月3日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2025年4月7日上午10点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

1．审议通过《关于投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”的议案》

董事会认为：公司为提升在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平，推动产业升级，同时为满足市场需求，增强企业竞争力，促进区域经济发展，实现经济与社会效益双赢，公司拟投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”。项目预计总投资规模为39,900万元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

该事项已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年4月8日