智洋创新：第五届董事会第二次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次 会议,已于2025 年7 月20 日以电话等方式向全体董事发出会议通知。本次会议 为紧急会议,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。

2、会议于2026 年7 月20 日下午14 点30 分在公司420 会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,陈晓娟、谭博学、 漆彤、李奇凤以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司部分高级管理人员列席本次董 事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

1、审议通过《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》

基于公司长期战略发展规划,结合人才梯队建设等因素考虑,董事会同意原 核心技术人员胡志坤因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续 在公司任职;新增认定董云龙、鲍春为公司核心技术人员。本次调整后公司核心 技术人员共计7 名,分别为:雷翔、王书堂、孙英良、许克、方亮、董云龙、鲍 春。

本次核心技术人员调整后,胡志坤仍在公司任职。公司的生产经营与技术研 发工作均正常开展,本次核心技术人员的调整不影响公司的技术优势和核心竞争 力,对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。经董事会会议审议,全体董事 一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日