迪哲医药：第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-14

迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月29日召开公司第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2024年4月18日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同时向公司董事会递交了2023年度述职报告，并将在公司股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于公司<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

9. 《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事XIAOLIN ZHANG（张小林）回避表决，由其他6名董事参与表决。

11. 审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的公告》。

13. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收

益和利息用于募投项目的议案》董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告》。

14. 审议通过《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联

交易预计的议案》董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事RODOLPHE PETERANDRE GREPINET回避表决，由其他6名董事参与表决。第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该关联交易。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告》。

15. 审议通过《关于推动“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

16. 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

17. 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的

议案》董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

18. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

19. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

20. 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024年4月30日