迪哲医药：第二届董事会第十二次会议决议公告

迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月9日召开公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2025年3月4日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年3月10日