仁度生物：第二届董事会第十五次会议决议公告

上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月15日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-002）。

二、审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2026-003）。

三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。具体内容详见本公司2026年

月

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。具体内容详见本公司2026年

月

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2026-005）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会2026年1月17日