华峰测控：第二届董事会第二十一次会议决议公告

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，委托出席董事1人。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2023年半年度报告》和《华峰测控2023年半年度报告摘要》。

二、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

三、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年8月25日