华峰测控：关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

北京华峰测控技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金2.30元(含税)，不送红股，不进行公积金转增股本。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至2024年6月30日，公司合并报表归属于公司股东的净利润为人民币112,490,155.69元，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表

决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截止2024年6月30日，公司总股本135,439,427股，扣除公司回购专用账户中股份总数为176,100股后的股本135,263,327股为基数，以此计算合计拟派发现金红利31,110,565.21元（含税），本半年度公司现金分红金额占公司本半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为27.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2024年8月27日