ST信安：2026年第一次临时股东会会议资料
i 信安世纪
股票简称:ST 信安
股票代码:688201
2026 年9 月
会议资料目录
2026 年第一次临时股东会须知 ......3
2026 年第一次临时股东会会议议程......5
2026 年第一次临时股东会会议议案......7
议案一:《关于终止实施2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议
案》
议案二:《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》...... 8
2026 年第一次临时股东会须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、 《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定,特制定2026 年第一次临时股东会会议须知:
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者提前30 分钟到达会场签到确认参会资 格,并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的,应在会议开 始前于签到处进行登记,会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确 定先后时,由主持人指定发言者。
八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过5 分钟,发言 或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
九、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
十、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或 其指定有关人员有权拒绝回答。
十一、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意 见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东 的住宿等事项,以平等对待所有股东。
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2026 年9 月15 日14 点30 分
(二)现场会议地点:北京市海淀区建枫路(南延)6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
(三)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年9 月15 日至2026 年9 月15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长李伟先生
二、会议议程
(一) 参会人员签到,领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
1. 《关于终止实施2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未 归属的限制性股票的议案》
2. 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会,统计现场表决结果
(九) 复会,宣布现场表决结果
(十) 休会,等待网络投票结果
(十一) 复会,宣读会议决议
(十二) 见证律师宣读法律意见书
(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十四) 宣布会议结束
2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一:
《关于终止实施2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股 票的议案》
各位股东及股东代表:
因容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度内部控制出具了否 定意见的《内部控制审计报告》(容诚审字[2026]100Z2628 号),公司已触及《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。根据《上市 公司股权激励管理办法》第十八条及公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“本激励计划”)的相关规定,公司应当终止实施本激励计划。因此, 公司拟终止实施本激励计划,与本激励计划相关的《2025 年限制性股票激励计 划(草案)》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并 终止实施。具体内容详见公司2026 年8 月28 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
本议案已经公司2026 年8 月25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过,现提请股东会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2026 年9 月15 日
议案二:
《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表:
为更好满足公司业务发展需要,公司拟变更营业范围并修订《公司章程》, 同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜,最终以市场 监督管理部门核准登记内容为准。具体内容详见公司2026年8月28日在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告和文件。
本议案已经公司2026 年8 月25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过,现提请股东会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2026 年9 月15 日