美迪西：2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688202 证券简称：美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

上海美迪西生物医药股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议资料目录

2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1

2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....6

上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应于股东大会召开

前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法

律意见书。

十二、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参

会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在

大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年

9月8日披露于上海证券交易所网站的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间：2023年9月26日（星期二）14:00

(二)现场会议地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份

有限公司会议室

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年9月26日至2023年9月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年9月26日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年9月26日的9:15-15:00。

(四)会议召集人：上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

(五)会议主持人：董事长陈金章先生

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持

有的表决权数量

(三)主持人宣读会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)审议会议议案

序号 议案名称

投票股东类型

A股股东非累积投票议案1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

√

(六)针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会，统计表决结果

(九)复会，主持人宣布表决结果

(十)主持人宣读股东大会决议

(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)主持人宣布会议结束

议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本87,016,704股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，合计转增34,806,682股，本次权益分派后公司注册资本由人民币87,016,704元变更为人民币121,823,386元，公司总股本由87,016,704股增加至121,823,386股。根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月4日出具的《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14977号），本次发行后，公司注册资本由人民币121,823,386元变更为人民币134,513,741元，公司总股本由121,823,386股变更为134,513,741股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年8月16日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成与本次发行相关的证券变更登记工作。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币

万元。

第六条 公司注册资本为人民币

万元。

第十九条 公司股份总数为

万股，公司的股本结构为：普通股

万股，无其他种类股。

第十九条 公司股份总数为

万股，公司的股本结构为：普通股

万股，无其他种类股。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案已经2023年9月7日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司2023年9月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-052）。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海美迪西生物医药股份有限公司

董事会2023年9月26日