美迪西：关于修订公司部分治理制度的公告

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月24 日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了修订,具体如下:

是否提交股

序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日