海正生材：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-14
浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月3日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,672,035 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 113,672,035 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0850 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0850 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事顾瑜以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,672,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 19,425,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 | 19,425,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事2022年度薪酬的议案 | 19,425,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于更换公司独立董事的议案 | 19,425,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的十七项议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案4、7、8、17对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所律师：楼建锋、曹子圆
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，并 出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券交 易 所 网 站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2023年4月4日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；