海正生材：2024年第一次临时股东大会决议公告
浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年3月13日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,038,875 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 146,038,875 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0546 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0546 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于免去公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,838,875 | 93.7003 | 9,200,000 | 6.2997 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,830,983 | 93.6949 | 9,207,892 | 6.3051 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于免去公司董事的议案 | 29,655,024 | 76.3222 | 9,200,000 | 23.6778 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：戴韫琪、林一凡
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所戴韫琪律师、林一凡律师现场见证，并出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交易 所 网 站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2024年3月14日