德科立：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明
修订情况说明
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；公司于2023年6月12日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及2022年年度股东大会的授权，公司于2023年6月29日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。结合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次向特定对象发行股票方案的审议情况； 2、更新本次向特定对象发行股票的发行竞价结果； 3、更新本次向特定对象发行股票的定价基准日。 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行对象； 2、更新本次向特定对象发行股票的发 |
| 行对象与公司的关系。 | ||
| 四、本次发行方案概要 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行对象及认购方式； 2、更新本次向特定对象发行股票的发行竞价结果。 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行对象及其与公司的关联关系。 | |
| 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行数量。 | |
| 八、本次以简易程序向特定对象发行方案的审批程序 | 1、更新向特定对象发行股票方案的审议情况。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行竞价结果。 |
| 二、本次募集资金投资项目情况 | 1、更新本次项目投资概算。 | |
| 第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报分析 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1、更新本次向特定对象发行股票的发行竞价结果； 2、更新本次向特定对象发行股票对公司即期回报的摊薄影响。 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、更新公司专利数目、计算机软件著作权数目：放弃一项实用新型专利、新授权一项计算机软件著作权。 |
本次修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023年6月30日
附件：公告原文