德科立：关于召开2024年年度股东会的通知
证券代码：688205证券简称：德科立公告编号：2025-012
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：
2025年
月
日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 | √ |
| 9 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于开展远期结售汇业务的议案 | √ |
注：本次股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》。
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2025年
月
日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：桂桑、渠建平、张劭、周建华、无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、钱明颖
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688205 | 德科立 | 2025/5/9 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券事务部
（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。
2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章，格式详见附件1）、法人营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件。
3、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记。邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以邮戳时间为准。公司不接受电话登记
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式
联系人：张劭
电话：0510-85347006
传真：0510-85347055
邮箱：info@taclink.com
地址：无锡市新区科技产业园93号-C地块
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书无锡市德科立光电子技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 3 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 | |||
| 9 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于开展远期结售汇业务的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。