道通科技：可转债转股结果暨股份变动公告

深圳市道通科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：自2023年1月16日至2023年3月31日期间，“道通转债”共有人民币94,500元已转换为公司股票，转股数量为2,719股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,905,500元，占“道通转债”发行总量的99.9926%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足128,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换

为本公司股份，转股价格为34.73元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2023年1月16日至2023年3月31日期间，“道通转债”共有人民币94,500元已转换为公司股票，转股数量为2,719股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2023年3月31日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,905,500元，占“道通转债”发行总量的99.9926%。

三、股本变动情况

单位：股

注：李红京先生及深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）持有限售股共计177,095,000股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股于2023年2月13日起上市流通。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年4月4日