道通科技：关于“道通转债”转股价格调整的公告

深圳市道通科技股份有限公司关于“道通转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：34.73元/股

● 调整后转股价格：34.71元/股

● 转股价格调整生效日期：2023年8月16日

一、转股价格调整依据

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年11月23日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由450,946,625股增加至451,869,675股，具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-096）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“道通转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于2023年8月14日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于“道通转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司于2022年11月23日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，以26.4元/股的价格向激励对象归属共923,050股，股份来源为向激励对象定向增发的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加923,050股，总股本由450,946,625股增加至451,869,675股。

转股价格调整公式：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中，

P0为调整前转股价34.73元/股，k为增发新股率0.2047%(923,050股/450,946,625股），A为增发新股加权平均单价26.4元/股，P1为调整后转股价。P1=(34.73+26.4*0.2047%)/(1+0.2047%)=34.71元/股。

本次可转债的转股价格调整为34.71元/股，调整后的转股价格于2023年8月16日开始生效。“道通转债”于2023年8月15日暂停转股，2023年8月16日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年8月15日