道通科技：可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码:688208

股票简称:道通科技

转债代码:118013

转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:截至2026 年3 月31 日, “道通转债”累计共有人民币319,000 元已转换为公司股票,累计转股数量13,719 股,占“道通转债”转股前公司已发行 股份总额的0.0020%。

●未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,“道通转债”尚未转股的可转债 金额为1,279,681,000 元,占“道通转债”发行总量的99.9751%。

●本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间, “道通转债” 共有人民币1,000 元已转换为公司股票,转股数量45 股。

●因2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股 数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准,公司向不特定对象发行可 转换公司债券1,280.00 万张,每张面值100 元,发行总额128,000.00 万元,本次发 行的可转换公司债券期限六年,自2022 年7 月8 日至2028 年7 月7 日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意,公司128,000.00 万元可 转换公司债券于2022 年7 月28 日起在上交所挂牌交易,债券简称“道通转债”,债 券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定,公司该次发行的“道通转债”自2023 年1 月16 日起可转 换为本公司股份,初始转股价格为34.73 元/股。

鉴于公司已完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2023 年8 月16 日起本次可转债的转 股价格调整为34.71 元/股,具体内容详见公司于2023 年8 月15 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2023-055)。

鉴于公司实施2023 年年度权益分派,“道通转债”的转股价格由34.71 元/股调 整为34.32 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月20 日起生效。具体内容详见公 司于2024 年5 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实 施2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。

鉴于公司实施2024 年半年度权益分派,“道通转债”的转股价格由34.32 元/股 调整为33.93 元/股,调整后的转股价格自2024 年9 月9 日起生效。具体内容详见 公司于2024 年9 月3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 实施2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-071)。

鉴于公司实施2024 年年度权益分派,“道通转债”的转股价格由33.93 元/股调 整为22.55 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月14 日起生效。具体内容详见公 司于2025 年5 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实 施2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-039)。

鉴于公司实施2025 年半年度权益分派,“道通转债”的转股价格由22.55 元/股 调整为21.98 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月23 日起生效。具体内容详见 公司于2025 年9 月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 实施2025 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-070)。

综上,“道通转债”的最新转股价格为21.98 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023 年1 月16 日至2028 年7 月7 日。自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“道通转债” 共有人民币1,000 元已转换为公司股票,转股数量为45 股,占“道通转债”转股前 公司已发行股份总额的0.0000%。截至2026 年3 月31 日,“道通转债”累计共有人 民币319,000 元已转换为公司股票,累计转股数量13,719 股,占“道通转债”转股

前公司已发行股份总额的0.0020%。截至2026 年3 月31 日,“道通转债”尚未转股 的可转债金额为1,279,681,000 元,占“道通转债”发行总量的99.9751%。

因2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股数 量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位:股

(2025 年12 月 变动前

变动后

(2026 年3 月31

本次可转债

股份类别

转股 其他原因变动

31 日)

日)

有限售条件流通股 0 0 0 0

无限售条件流通股 670,183,441 45 0 670,183,486

总股本 670,183,441 45 0 670,183,486

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-81593644

联系邮箱:ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日