英集芯：关于第二届董事会第四次会议决议公告

深圳英集芯科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年1月31日15时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年1月31日通过电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长黄洪伟主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元

（含）且不超过人民币10,000万元（含）”。公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：

2024-007）。表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会2024年2月1日