统联精密：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，同意聘任黄蓉芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士简历请见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-23720932

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋（整栋）

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会二〇二四年四月二十七日

附件：董事会秘书候选人简历黄蓉芳，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学及英语双学位，本科学历，于2021年6月加入公司，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书。曾任东莞捷荣技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董事会秘书。2022年1月至今，任公司证券事务代表。截至本公告披露之日，黄蓉芳女士直接持有公司股份1,227股，占公司总股本的0.001%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。