统联精密：国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024年半年度持续督导跟踪报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责统联精密上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告

保荐机构对统联精密的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，统联精密的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年上半年度，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在问题或需整改的情形。

三、重大风险事项

公司面临的主要风险如下：

（一）下游领域单一且集中的风险

目前，公司产品主要应用于手机、平板电脑、无人机以及智能穿戴设备等消费电子领域，应用领域较为单一。如果未来消费电子产业受宏观经济因素等

影响而未能保持稳定地增长且公司未能成功拓展新的产品下游应用领域，可能会对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。

（二）产品定制化风险

公司的主要产品具有定制化和非标准化特征，能否将客户产品设计理念快速转化为可行性技术解决方案，是公司能否可以从行业竞争中胜出的关键。目前公司所处下游行业，对产品技术要求较高、更新换代快、技术革新相对频繁，并且产品应用场景、性能指标持续优化升级。如果公司为客户创造价值的能力无法与下游行业产品技术创新速度相匹配，或者公司无法适应终端产品技术路线的快速更迭，则公司将面临客户流失风险，则可能对营业收入和盈利水平产生一定程度的不利影响。

（三）项目推进未达到预期的风险

为及时抓住市场发展机遇，提高公司核心竞争力，公司正积极推进长沙MIM生产基地的投产及海外生产基地的布局。由于公司的项目建设具有前瞻性，受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等多重因素影响，项目推进进度可能不及预期；公司新项目经济效益的实现周期存在不确定性。为此，公司持续关注政策及市场变化，与相关各方保持密切有效沟通，积极、稳健推进项目建设。

（四）汇率风险

美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响，若未来人民币汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。。

四、重大违规事项

2024年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

根据公司2024年上半年财务报告，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

1、本期营业收入较上年同期增长75.49%，主要系公司以客户需求为导向，围绕MIM及非MIM两条业务线，积极进行业务拓展，本期较上年同期获得的MIM产品和其他金属加工及塑胶制品需求增加所致。

2、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长304.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长345.57%，主要系报告期内，随着客户需求的增加，整体盈利能力有所提升。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.50%，主要系报告期内营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增长271.43%，333.33%，333.33%，主要系本期净利润增长所致。

5、研发投入占营业收入的比例对比上年同期减少了4.90个百分点，主要系本期收入增长，导致研发投入在绝对值增长的情况下，比例有所降低。

六、核心竞争力的变化情况

公司高度重视研发创新，通过持续的高强度研发投入，公司形成了覆盖材

料喂料的研发、改良与制造技术、精密模具设计与制造技术、定制化产品研发和制造技术、生产工艺优化技术及自动化设备开发技术等方面的核心技术体系。具体如下：

（一）喂料的研发、改良与制造技术

目前，公司在316L、304L以及17-4PH三款牌号的喂料上具备了自制的能力。公司通过对喂料的改良，可以满足对外观、结构或性能的特定要求以及实现喂料的高效重复利用。公司也密切关注行业变化及市场需求，在新材料应用方面积极研发布局，在钛合金材料方面，获得了 “一种钛合金金属粉末注射成型喂料及其制备方法”、“一种粉末注射成型β型钛合金喂料的制备方法” 发明专利授权；在特殊不锈钢方面，获得了“无磁高氮锰不锈钢喂料及其制备方法”的发明专利授权，提交了“含钴合金钢粉末注射成型喂料及含钴合金钢加工方法”发明专利申请。

（二）精密模具设计与制造技术

公司拥有业界顶尖的高速铣削加工技术（HSM）、超精密电火花镜面加工技术、油性慢走丝精密线切割技术。叠加运用直线电机驱动系统及新一代电源控制，加工精度可达到±0.001mm，并可实现高响应性和稳定性。结合模具组装采用的多重精密定位技术，综合模具制造精度可达±0.003mm。公司也自主研发了多项具有特色的精密模具设计及制造相关技术，如微型内缩抽芯机构在微小精密件模具上的设计与应用技术、模具多重精密定位的设计及加工技术、弧形弯曲薄壁零件的模具脱模结构设计及加工技术、异形高光外观面一次成形的模具设计与加工技术等。

（三）定制化产品研发和制造技术

公司服务的终端客户大多属于行业内技术创新的先驱者，在对其部分新产品的研发过程中，行业内几乎没有参考借鉴的应用实践。凭借过硬的综合技术开发实力，公司在精密零部件产品研发和制造技术方面开创了行业内很多先例，如在金属粉末近净成形内腔周圈倒扣技术、金属粉末注射成形无镍双相包裹材料及工艺技术、超薄外壳成形及类陶瓷釉下彩效果制造技术等。公司核心竞争力的技术护城河进一步得到巩固。

（四）生产工艺优化技术

公司设置了专职的工程部对多样化生产制造工艺进行持续的优化及改造。通过定制化模治具及定制化设备的研发，解决常规制造方法及通用设备存在的制造瓶颈。通过对既有制程工艺的改良升级，简化制造流程，提升设备利用率，提高效率及良率。在生产工艺方面，公司拥有小尺寸腔体结构矫正与加工技术、小孔径内壁及小尺寸异形孔壁抛光技术、不锈钢精密零件小孔径牙纹加工技术、针对喷砂工艺缺陷的改良技术等核心技术。

（五）自动化设备开发技术

公司自成立之初即设立了专职的自动化设备部门，在合理化、优化、标准化相关工艺制程的前提下，公司通过自动化设备的升级改造，突破了行业普遍存在的依赖人工、自动化程度低的难题，极大地提升了生产效率和产品质量的均质性。在自动化设备开发技术方面，公司拥有MIM生胚加工与自动分类移转技术、物料的自动摆盘及转移的生产技术、不锈钢精密零部件视觉与机器人联动矫形技术、磁力研磨后磁针与产品自动分离的技术、复杂结构精密零部件影像与激光联合的高速检测技术等。

2024年上半年度，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

报告期内，公司根据客户需求及自身发展需求，加大对新产品、新工艺的研发。2024年上半年度，公司研发费用为4,741.56万元，较去年同期增长

27.37%；研发费用占营业收入的比重为12.97%，较去年同期减少4.90%，主要系本期收入增长，导致研发投入在绝对值增长的情况下，比例有所降低。

（二）研发进展

报告期内，公司新增知识产权项目申请8件，其中发明专利6件，获得知识产权项目授权3件，其中发明专利1件。截至报告期末，公司已拥有授权专利61项，其中发明专利18项，另有在审发明专利14项。

报告期内，公司在行业内相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金金额为人民币416,366,630.48元，募集资金专户余额为人民币32,420,310.71元。具体情况如下：

单位：人民币元

公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的持股情况如下：

截至2024年6月末，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。