统联精密：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

债券代码:118066

债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近期开展董 事会换届工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关规定,公司董事会设一名职工 代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主方式选举产生。

公司于2026 年5 月20 日召开2026 年第一次职工代表大会,同意选举陈宏 亮先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会 选举产生的职工代表董事,将与公司股东会选举的其他八名董事共同组成公司第 三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。

在公司职工代表大会审议上述选举事项前,公司董事会提名委员会对陈宏亮 先生的任职资格进行了核查,陈宏亮先生符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日

附件:

职工代表董事简历

陈宏亮先生,1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,华中科技大学 英语及通信工程专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、广东本 邦电器有限公司销售总监、东莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任公司项目总 监、监事会主席(职工代表监事)。现任职工代表董事。

截至本公告披露日,陈宏亮先生未直接持有公司股份,通过深圳市泛海统联 科技企业(有限合伙)间接持有公司股份356,533 股,占公司总股本的0.22%。 其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员 之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证 券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行 人;符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。