澳华内镜：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-070

上海澳华内镜股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书施晓江先生以通讯方式出席了本次会议，副总经理刘力攀女士因工作原因请假，公司其他高级管理人员陈鹏先生、龚晓锋先生、包寒晶先生、王希光先生现场结合通讯的方式列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、韩宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年12月30日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。