澳华内镜：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-051

上海澳华内镜股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年11月14日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事、副总经理、财务总监钱丞浩先生因工作原因请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，除钱丞浩先生外公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

4、《关于变更公司董事的议案》

5、《关于变更公司监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案3为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会的议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、周奇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年11月15日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。