澳华内镜：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688212证券简称：澳华内镜公告编号：2025-034
上海澳华内镜股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 |
| 普通股股东人数 | 113 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,032,705 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,032,705 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.8823 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.8823 |
注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中，公司回购专用账户中的股份数为2,499,071股，不享有股东大会表决权；
2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,003,005 | 99.9450 | 29,700 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,002,805 | 99.9446 | 29,700 | 0.0549 | 200 | 0.0005 |
3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 54,003,005 | 99.9450 | 29,700 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,003,005 | 99.9450 | 29,700 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,001,005 | 99.9413 | 31,700 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 15,310,105 | 99.7920 | 29,700 | 0.1935 | 2,200 | 0.0145 |
7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,002,805 | 99.9446 | 29,700 | 0.0549 | 200 | 0.0005 |
8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,003,005 | 99.9450 | 29,700 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,648,648 | 99.2892 | 384,057 | 0.7108 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 12,083,819 | 99.7383 | 31,700 | 0.2617 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | 12,083,619 | 99.7367 | 29,700 | 0.2451 | 2,200 | 0.0182 |
| 7 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 | 12,085,619 | 99.7532 | 29,700 | 0.2451 | 200 | 0.0017 |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 12,085,819 | 99.7548 | 29,700 | 0.2452 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告；
2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
3、议案6，出席会议的关联股东进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐，俞挺
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2025年5月9日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。