思特威：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-013
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 389,640,167 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 115,497,952 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 274,142,215 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9138 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.6490 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.2647 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师曹佩、王蕾列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2023年财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,322,415 | 99.9976 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0024 |
7、 议案名称：关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 99,089,174 | 99.9959 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0041 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 112,382,931 | 99.9964 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0036 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于《董监高薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 95,978,133 | 99.9958 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0042 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,493,972 | 99.9965 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0035 |
| 特别表决权股份 | 274,142,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 42,465,674 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0094 |
| 8 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | 42,465,674 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0094 |
| 10 | 关于《董监高薪酬管理制度》的议案 | 42,465,674 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0094 |
| 11 | 关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案 | 42,465,674 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0094 |
| 12 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 42,465,674 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 3,980 | 0.0094 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案6、8、10、11、12已对中小投资者进行了单独计票；
2、应回避表决的关联股东名称：徐辰、马伟剑、陈碧；
3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案6不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。
4、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹佩、王蕾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023年6月17日