思特威：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

思特威（上海）电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2024年8月23日及2024年9月27日分别召开第二届董事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。自2024年10月11日至2024年11月22日，公司新增回购股份297,803股并于2024年11月22日完成注销，具体详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-046）。回购股份完成注销后，公司股本总额由“400,010,000股”变更为“399,712,197股”。

综上，公司注册资本由“人民币400,010,000元”变更为“人民币399,712,197元”。

二、股东大会授权情况

2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公司章程》修改及工商变更登记。

综上，本次变更注册资本并修订《公司章程》在股东大会的授权范围内，无

需提交股东大会审议。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于回购股份注销导致公司注册资本、股本总数变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记、备案的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会2024年12月14日