瑞晟智能：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年3 月2 日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215 号公司 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27

普通股股东所持有表决权数量 27

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

14.4730

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 14.4730

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长袁峰先生主持,会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,以现场结合通讯方式列席7 人;

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计2026 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

股东类型

普通股 4,304,189 99.8376 7,000 0.1624 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号 议案名称 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%)票数 弃权 比例(%)

票数

关于预计2026

年度日常关联

交易的议案

558,793 98.7627 7,000 1.2373 0

0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1 涉及关联交易,股东袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业(有限 合伙)、袁作琳回避表决。

2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。

3、本决议除特别说明外所有股份比例保留4 位小数,若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况,均为小数进位方式原因造成。

律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京炜衡(上海)律师事务所

律师:张楠律师、周澍律师

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程 序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件 以及现行《公司章程》等文件的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日