气派科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-15  气派科技(688216)公司公告

气派科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月14日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量66,698,200
普通股股东所持有表决权数量66,698,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)63.37
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)63.37

注:本次股东大会公司股份总数为106,270,000股,有表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量1,021,898股)为105,248,102股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

2023年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议;

4、 见证律师李梦源律师与曹倩律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨提供担保的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股66,675,20099.965523,0000.034500.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨提供担保的议案3,500,20099.347223,0000.652800.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1为特别决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东授权代

理人所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次审议议案1需要对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:李梦源律师、曹倩律师

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2023年9月15日


附件:公告原文