气派科技：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

气派科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年3月29日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：本次股东大会公司股份总数为107,173,500股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量256,500股、2023年员工持股计划账户股份数量765,398）为106,151,602股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2024年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

4、 见证律师李梦源律师与曹倩律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士回避了表决，共计61,950,000股。

2、 议案名称：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1-2均为普通决议议案；

2、议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：梁大钟先生、白瑛女士。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源律师、曹倩律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月30日