睿昂基因：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-042
上海睿昂基因科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月4日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,909,984 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 23,909,984 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.0213 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.0213 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事徐伟建先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,808,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,909,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 6,808,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6,808,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2023年度董事 | 6,808,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 薪酬方案的议案》 | |||||||
| 10 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议》 | 6,808,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案5为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案8、议案10均对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会审议的议案10涉及的关联股东熊慧、上海伯慈投资合伙企业
（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；关联股东浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）未参加本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：霍莉、邓雅馨
2、 律师见证结论意见：
上海睿昂基因科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2023年5月5日