睿昂基因：第二届董事会第二十五次会议决议公告

上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于2024年7月22日以口头方式送达全体董事。本次会议由董事高尚先先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事长熊慧女士、董事熊钧先生因为个人原因无法亲自出席，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》

公司董事会认为：公司收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属的通知，熊慧女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施，公司董事会一致同意推选高尚先先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年7月23日