睿昂基因：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定结合 公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、 实现公司与管理层价值共创、利益共享的前提下,公司制定了2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

一、本方案适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为12 万元/年(税 前)。

2、公司非独立执行董事(即实际参与公司经营管理且兼任高管或其他具体 具体管理职务的董事)在公司任职的,根据其在公司担任的具体职务,按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬;

非独立非执行董事(即不实际参与公司经营管理、不兼任高管或其他具体管 理职务的董事)兼任子公司董事或监事的,如果未在公司股东单位或公司控股子 公司领取薪酬的,公司采取固定津贴,每月1.0 万元,除此之外不在公司享受其

他报酬、社保待遇等。

(二)高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员的薪酬实行年薪制。

高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补助、特殊贡献奖励、 中长期激励等部分组成。基本薪酬根据任职岗位、入职谈判、任职年限等情况确 定,该部分薪酬按月发放;绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成情况及个 人业绩考核结果进行核算并一次性发放。

按照最新《上市公司治理准则》要求,高管绩效薪酬应占基本薪酬与绩效薪 酬合计的比例原则上不低于50%。

四、其他规定

1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任 的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪 酬中统一代扣代缴个人所得税。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效,董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

5、董事、高管如违反义务给上市公司造成损失,或者因财务造假、资金占 用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者对相关违法违规行为负有过 错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关行 为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

五、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月8 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议, 审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,因全体委员为利益相关者,需回 避表决,故将该议案直接提交公司第三届董事会第九次会议审议;审议通过了《关 于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,高尚先先生因兼任公司高级管理人 员,需回避表决,第三届董事会薪酬与考核委员会非关联委员一致同意该议案并 将该其提交公司第三届董事会第九次会议审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月9 日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,因全体董事为利益相关者,需回避表决,故将该议 案直接提交公司2025 年年度股东会审议;以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中关联董 事高尚先、高泽回避表决。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日