会通股份：第二届监事会第二十三次会议决议公告

会通新材料股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年6月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的议案》

监事会认为：公司本次对外投资设立项目公司，建设年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目，符合公司内涵增长和外延拓展双轮驱动的发展战略，有利于增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。本次对外投资暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次对外投资开展新业务不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意本次公司对外投资暨开展新业务的议案。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的公告》（公告编号：2023-039）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023年6月27日