会通股份：2024年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

会通新材料股份有限公司

2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、持有人会议召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第三次 持有人会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月17 日召开,本次会议由公 司管理会主任委员陈飞先生召集和主持,出席本次会议的持有人共52 人,代表 2024 年员工持股计划份额879.2640 万份,占公司2024 年员工持股计划现已认购 总份额的67.45%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024 年员工持股 计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于选举2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2024 年员工持股计划管理委员会原委员韩春春先生已离职,不再 担任管理委员会委员,根据《会通新材料股份有限公司2024 年员工持股计划》 等相关规定,经审议表决,选举魏子芳先生为公司2024 年员工持股计划管理委 员会委员,任期与2024 年员工持股计划的存续期一致。魏子芳先生与公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意879.2640 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日