翱捷科技：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-069
翱捷科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10幢 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,112,161 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 243,112,161 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3123 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3123 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 243,094,134 | 99.9925 | 18,027 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 243,099,592 | 99.9948 | 12,569 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司2023年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,790,474 | 99.5984 | 608,007 | 0.4016 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,791,215 | 99.5988 | 607,266 | 0.4012 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,790,474 | 99.5984 | 608,007 | 0.4016 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于变更董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,885,440 | 99.9067 | 9,423 | 0.0038 | 217,298 | 0.0895 |
7、 议案名称：《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 243,111,161 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 53,515,952 | 99.9663 | 18,027 | 0.0337 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 53,521,410 | 99.9765 | 12,569 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于<公司2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 52,925,972 | 98.8642 | 608,007 | 1.1358 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 52,926,713 | 98.8656 | 607,266 | 1.1344 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 | 52,925,972 | 98.8642 | 608,007 | 1.1358 | 0 | 0.0000 |
| 相关事宜的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于变更董事的议案》 | 53,307,258 | 99.5764 | 9,423 | 0.0176 | 217,298 | 0.4060 |
| 7 | 《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》 | 53,532,979 | 99.9981 | 1,000 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中1、2、3、4、5为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；6、7为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案3、4、5中，与本次股权激励相关的激励对象及其关联方对相关议案回避了表决。
4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：罗华、楼雨濛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年11月16日