前沿生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-02-08  前沿生物(688221)公司公告

前沿生物药业(南京)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年2月7日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数31
普通股股东人数31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量172,191,122
普通股股东所持有表决权数量172,191,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)45.9692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)45.9692

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员XIAOHONG ZHENG(郑小红)、吕航舟、邵奇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
1.01《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》170,922,45699.2632

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.01《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》14,482,95691.9458////

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1.01对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:王骏、焦成倩

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会

2024年2月8日

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。


附件:公告原文