成都先导：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-025
成都先导药物开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,187,876 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 209,187,876 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3701 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3701 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务负责人刘红哿女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,184,256 | 99.9983 | 3,619 | 0.0017 | 1 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
11.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于补选王剑明为第二届董事会非独立董事的议案 | 186,827,296 | 89.3108 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 11,861,230 | 99.9695 | 3,619 | 0.0305 | 1 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案 | 11,861,230 | 99.9695 | 3,619 | 0.0305 | 1 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 | 11,861,230 | 99.9695 | 3,619 | 0.0305 | 1 | 0.0000 |
| 10 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 11,861,230 | 99.9695 | 3,619 | 0.0305 | 1 | 0.0000 |
| 11.01 | 关于补选王剑明为第二届董事会非独立董事的议案 | 11,861,230 | 99.9695 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第5、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年5月23日