晶科能源：可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2026-020债券代码：
118034债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2026年
月
日，“晶能转债”累计有人民币1,677,815,000元已转换为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为264,212,300股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的
2.6421%。
?未转股可转债情况：截至2026年
月
日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为人民币8,322,185,000元，占“晶能转债”发行总量的83.2219%。
?本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“晶能转债”共有人民币1,677,689,000元已转换为公司股票，转股数量为264,202,588股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的
2.6420%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币
100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年
月
日至2029年
月
日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101号”文同意，公司1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年
月
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年
月
日。“晶能转债”的初始转股价格为
13.79元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年7月14日起转股价格调整为
13.70元/股，具体内容详见公司于2023年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的限制性股票数量5,193,983股已于2023年
月
日完成股份登记手续，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“晶能转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年
月
日起“晶能转债”的转股价格调整为13.48元/股，具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年10月29日及2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，并于2025年11月17日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同意将“晶能转债”转股价格由
13.48元/股向下修正为
6.35元/股，调整后的转股价格自2025年
月
日起生效。
二、可转债本次转股情况“晶能转债”的转股期自2023年
月
日起至2029年
月
日止。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“晶能转债”共有人民币1,677,689,000元已转换为公司股票，转股数量为264,202,588股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的
2.6420%。
截至2026年3月31日，“晶能转债”累计有人民币1,677,815,000元已转换为公司股票，转股数量为264,212,300股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的2.6421%。截至2026年
月
日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为8,322,185,000元，占“晶能转债”发行总量的83.2219%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年12月31日） | 本次可转债转股 | 其他原因变动 | 变动后（2026年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 10,005,203,695 | 264,202,588 | 0 | 10,269,406,283 |
| 总股本 | 10,005,203,695 | 264,202,588 | 0 | 10,269,406,283 |
四、控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况
截至2026年3月31日，公司股本总数增加至10,269,406,283股，导致公司控股股东及其一致行动人持股比例由64.93%稀释至63.26%，权益变动被动触及1%的整数倍。具体情况如下：
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%）[注1] | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%）[注2] |
| 晶科能源投资有限公司 | 5,561,915,925 | 55.59 | 5,561,915,925 | 54.16 |
| 上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙） | 265,465,151 | 2.65 | 265,465,151 | 2.59 |
| 上饶市卓群企业发展中心（有限合伙） | 210,984,000 | 2.11 | 210,984,000 | 2.05 |
| 上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙） | 182,087,712 | 1.82 | 182,087,712 | 1.77 |
| 上饶市卓领企业发展中心（有限合伙） | 144,720,000 | 1.45 | 144,720,000 | 1.41 |
| 上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙） | 73,083,113 | 0.73 | 73,083,113 | 0.71 |
| 上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙） | 58,088,000 | 0.58 | 58,088,000 | 0.57 |
| 控股股东及其一致行动人合计 | 6,496,343,901 | 64.93 | 6,496,343,901 | 63.26 |
注1：“变动前持股数量”、“变动前持股比例”系按照公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-057）变动后的数据。
注2：“变动后持股比例”是以截至2026年3月31日（10,269,406,283股）的公司总股本为基础计算。上述主体持有公司的股份数量未发生变化。
注3：上表中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入原因所致。
五、其他
投资者如需了解“晶能转债”的详细情况，请查阅公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-51808688
联系邮箱：
investor@jinkosolar.com
特此公告。
晶科能源股份有限公司
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