亚信安全：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-054

亚信安全科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月22日

（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书郑京女士出席了本次会议；部分高级管理

人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

2、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

3、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、刘盛尧

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月23日