威腾电气：第三届监事会第十九次会议决议公告

威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。本次会议的通知于2023年9月9日以专人送达的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》

经审议，监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，该等子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的事项。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023年9月12日