威腾电气：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-063

威腾电气集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年10月26日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席

了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于《公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；

2、议案1-4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案1-3已对中小投资者进行了单独计票；

3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关

规定，公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-056）。公司独立董事陈留平先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2023年第五次临时股东大会审议的“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集时间结束，本次股东大会未有股东向征集人独立董事陈留平先生委托投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日