威腾电气：第三届监事会第二十八次会议决议公告

威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十八次会议。本次会议的通知于2024年4月19日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在公司《2024年第一季度报告》编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024年4月27日