威腾电气：第四届监事会第五次会议决议公告

威腾电气集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月 8日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

监事会认为，本次对外投资设立合资公司事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资的事项。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：

2025-020）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2025年4月12日