品高股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广州市品高软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月2日

（二）股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、独立董事陈翩女士现场出席，董事周静女士、董事武扬先生、独立董事刘澎先生通讯出席。

2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于对中小投资者单独计票的议案，也属于涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：章小炎律师、孙巧芬律师

2、律师见证结论意见：

品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年3月3日

?报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。